深圳一公司为赌博平台提供第四方支付业务被警方查处,资金流水达34亿

作者:棋牌游戏运营    发布于2个月前 (2019-01-09)    阅读:  5,429  次

昨天(1月8日)上午,广东省公安厅召开新闻发布会,发布会上介绍,警方在“净网安网2018”专项行动中,侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息7.3亿余条。

现场还通报了友汇创联(深圳)文化传播有限公司利用“第四方支付”平台帮助网络赌博案的相关情况。

深圳一公司为赌博平台提供第四方支付业务被警方查处,资金流水达34亿-棋牌视角涉案物品 珠江播报摄

2018年7月,深圳网警支队接到辖区一个赌客提供的线索:一个APP软件涉嫌赌博行为。警方经对该APP软件循线追踪,发现友汇创联(深圳)文化传播有限公司(经营者为刘某、唐某文等人)有重大嫌疑。该公司表面上是为游戏软件提供服务的正规公司,实际上公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个账户,以及员工个人账户17个,为博彩、棋牌等非法产业收取客户资金(为黑灰产业提供洗钱渠道),从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。

深圳一公司为赌博平台提供第四方支付业务被警方查处,资金流水达34亿-棋牌视角团伙作案过程 珠江播报摄

仅仅3个月,公司的非法金额流入额度达34亿元人民币,公司按5%到7%的比例收取手续费。该公司团伙内部层级完整、分工明确,股东为管理层,下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户,技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案,运营部负责收集解决客户反映的问题,行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

深圳一公司为赌博平台提供第四方支付业务被警方查处,资金流水达34亿-棋牌视角涉案物品 珠江播报摄

8月7日,深圳警方组织警力开展抓捕行动,在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人,一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。

深圳一公司为赌博平台提供第四方支付业务被警方查处,资金流水达34亿-棋牌视角

警方提醒:互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在下载安装手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并且积极向警方举报相关线索。

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